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岳塘新聞網(wǎng)7月5日訊（通訊員：劉澤佳）因缺錢又欠了不少貸款，兩名男子在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)進行犯罪活動的情況下，仍幫助其將犯罪所得按照非法方式實現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)并以此獲利，然而他們很快就為自己的行為付出了代價，面臨牢獄之災(zāi)。近日，岳塘區(qū)人民法院審理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，被告人潘某、湯某被依法判處8個月至9個月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣2萬元；公安機關(guān)將兩被告人退繳的違法所得依法予以沒收并上繳國庫，同時將扣押在案的銀行卡、手機等物依法處置。

2020年8月，李某（另案處理）通過聯(lián)系技術(shù)人員搭建非法網(wǎng)站作為虛擬貨幣（與美元等值）接單代為售賣的網(wǎng)上平臺。在該網(wǎng)站充值成功后可以用虛擬幣按實時價格折算成人民幣申請代付至任何支付寶或銀行卡，并按照客戶申請代為售賣的虛擬幣的金額每單收取1.5%至2%不等的手續(xù)費。該網(wǎng)站后臺管理賬戶有4個，被告人潘某掌握其中1個，潘某使用2個賬號自2020年8月5日至9月25日為該網(wǎng)站充值地址。潘某作為該網(wǎng)站平臺的后臺管理賬戶持有人，負責虛擬幣接單審核后，自行在正規(guī)虛擬貨幣交易平臺上代為售賣或者指示被告人湯某等人代為售賣，并將售賣虛擬幣所得人民幣按照客戶要求轉(zhuǎn)至特定銀行賬戶。

潘某自2020年8月初至2020年9月30日，在明知上述網(wǎng)站平臺所接單資金可能系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪所得，仍按照前述方式幫助實現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)，并從每單中收取5%的手續(xù)費以獲利5萬元左右；湯某自2020年8月15日至2020年9月24日在明知上述網(wǎng)站平臺所接單資金可能系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪所得，仍按照前述方式幫助實現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)，并從每單中收取1%至2%不等的手續(xù)費以獲利5萬元左右。

2020年7月底，上游犯罪被害人朱某（住湘潭市）通過社交軟件認識了一名男子，后被該男子以進行虛擬貨幣投資為由，通過兩款A(yù)PP轉(zhuǎn)賬共計1032029元后發(fā)現(xiàn)被騙，進而報警。經(jīng)查，朱某被騙資金轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣后經(jīng)由上游犯罪分子匯總至虛擬貨幣賬戶后，部分資金轉(zhuǎn)入潘某所使用的虛擬貨幣賬戶后，經(jīng)由潘某、湯某分別代為售賣后將所得人民幣轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定銀行賬戶。

經(jīng)鑒定，上述網(wǎng)站從2020年8月10日8時45分開始記錄每一筆代付平臺獲取的利潤，總計為608111元；該網(wǎng)站已確定代付2647筆，支付金額共計40546904.184元。

經(jīng)查，2020年8月4日至2020年9月20日，潘某在APP平臺上售賣虛擬幣的交易金額共計為3894003.06元；2020年8月19日至2020年9月24日，湯某在APP平臺上售賣虛擬幣的交易金額共計26785321.09元。

案發(fā)后，公安機關(guān)已扣押湯某銀行卡及卡內(nèi)資金23萬元；已扣押潘某所退繳違法所得2萬元。另查明，在法院審理期間，湯某向法院主動退繳贓款2萬元。公安機關(guān)凍結(jié)了潘某名下的銀行賬戶資金186772.44元。

法官說法：本案中，被告人潘某、湯某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供幫助，在共同犯罪中，潘某的行為對犯罪的完成起主要作用、系主犯，湯某的行為對犯罪的完成起次要作用、系從犯；但兩人到案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，且退繳了違法所得，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對兩被告人從輕判處。隨著信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，現(xiàn)如今，犯罪模式也發(fā)生了許多變化。近年來各種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷出現(xiàn)，手段層出不窮，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的形式也是多種多樣。諸如出租、出售個人銀行卡、電話卡、對公賬戶及微信、支付寶等第三方支付賬號等，還有為他人提供支付結(jié)算、洗錢等活動，都屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的形式。法官提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)投資已深入生活，其存在一定的風(fēng)險，投資時應(yīng)當擦亮眼睛、認真鑒別，選擇正規(guī)的平臺理性投資。同時，不要輕易相信網(wǎng)絡(luò)上來歷不明的信息，不隨便點擊網(wǎng)絡(luò)上的不明鏈接，提高警惕，在網(wǎng)上約束好自己的行為，謹防成為犯罪分子的幫兇。

作者：劉澤佳

責編：郭璇

來源：岳塘新聞網(wǎng)